Tag Archives: evaziune

Cinci persoane au fost reţinute în urma celor peste 100 de percheziţii efectuate, joi, de poliţiştii din Arad, într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu estimat la aproximativ 2 milioane de euro, se arată într-un comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). Potrivit sursei citate, …

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, prin ordonanţa din data de 13 ianuarie 2016, punerea în mişcare a acţiunii penale şi faţă de inculpaţii: RĂDOIA TRANDAFIR, patronul Clubului Palace din Caransebeş, sub aspectul săvârşirii …

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi dimineaţa, şase percheziţii pe raza judeţelor Timiş şi Caraş-Severin, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de aceştia, anunţă Biroul de presă al Poliţiei Timiş, într-un comunicat de …

Astăzi la primele ore ale dimineții au avut loc numeroase percheziții în Caraș-Severin ca urmare a implicării într-un dosar de evaziune fiscală. Dintre acestea 14 au avut loc la Ocoale,silvice, 9 la domiciliile unor suspecți, 3 la societăți comerciale și 5 percheziții auto. Vor fi audiate 42 de persoane. În …

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, au desfăşurat 11 percheziţii, domiciliare, la instituţii publice și societăţi comerciale şi două asupra unor autoturisme. Percheziţiile au avut loc în Reşiţa şi  Bozovici şi privesc probarea activităţii infracţionale a mai multor persoane suspectate de evaziune fiscală în domeniul prelucrării materialului lemnos. …